АРМА передали майно підсанкційної групи компаній, які належали росіянину

Про це поінформував Департамент комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

«За рішенням Печерського районного суду міста Києва арештоване майно групи компаній передано в оперативне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Отримані від такого користування кошти підуть на потреби Збройних Сил України та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури», - зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці встановили компанії промислової групи, що займалася на території України видобуванням і переробкою надр, що належали громадянину РФ.

За інформацією поліції, у 2023 році відносно низки фізичних та юридичних осіб, які володіли або володіють цими компаніями, були запроваджені санкції РНБО, серед яких і повне зупинення дії спецдозволів на користування надрами.

«З метою виведення таких активів з-під санкційних обмежень та подальшого безперешкодного видобутку копалин і отримання прибутків в Україні, росіянин передає у власність та управління корпоративні права підконтрольній особі. Згодом активи перепродають на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України, котрий має забезпечити безперешкодне функціонування цих товариств», - заявили у НПУ.

На активи групи компаній було накладено арешт у межах справи, що розслідується за низкою статей ККУ, зокрема і за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, фінансування тероризму та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та слідчі Нацполіції спільно з прокурорами Офісу генпрокурора продовжують заходи зі збору доказової бази для притягнення причетних до злочинної діяльності осіб.

Як повідомлялося, Кабмін змінив порядок управління активами, стягнутими в дохід держави за санкціями.