В АРМА передали ₴60 мільйонів арештованих коштів осіб, які організували схему переказів із Криму
В управління Агентства з розшуку та менеджменту активів передали арештовані кошти осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів із тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Укрінформ.
«За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані грошові кошти в іноземній валюті на понад 60 млн грн. Ці кошти були вилучені під час обшуків в осіб, які організували протиправний механізм грошових переказів з тимчасово окупованої території АР Крим», - зазначається в повідомленні.
За даними слідства, організатори схеми - група осіб з Києва та окупованого Криму.
Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти.
Одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (ч. 2 ст. 200 КК України).
«Слідство триває, встановлюються інші причетні до злочинної діяльності особи для притягнення до відповідальності», - додали в Офісі генпрокурора.
Як повідомлялося, в АРМА передали нерухомість і сільгосптехніку російської компанії на 800 мільйонів гривень.