У Дніпрі "прикрили" конвертцентр із обігом 600 мільйонів

Співробітники Служби безпеки України припинили у Дніпрі діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 600 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБ України. 

"Правоохоронці встановили, що організатори "конверту" зареєстрували низку фіктивних фірм для мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку. Співробітники спецслужби з'ясували, що протягом 2015-2016 років клієнтами конвертцентру були майже двісті підприємств з різних регіонів України", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів справи оперативники СБ України спільно з поліцією та Державною фіскальною службою вилучили 150 тисяч доларів США, 7 тисяч євро та 650 тисяч гривень. У ділків також виявлено бухгалтерську документацію та печатки 20 фіктивних підприємств, які доводять здійснення фінансових оборудок.

Рішенням суду накладено арешт на шістнадцять рахунків фіктивних фірм, задіяних у функціонуванні конвертцентру, здійснюється їх перевірка.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 та ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України.