Ціна питання в $400 тисяч: правоохоронці повідомили про підозру керівнику АРМА
Правоохоронці повідомили тимчасово виконуючому обов’язки голови АРМА, двом посадовцям відомства, двом адвокатам та ще одному громадянину про підозру щодо заволодіння 400 тисячами доларів з числа речових доказів.
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
“За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора було повідомлено про підозру тимчасово виконуючому обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів – АРМА, його заступнику, начальнику управління відомства, двом діючим адвокатам та громадянину за фактами заволодіння грошовими коштами організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ)”, - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, посадовці АРМА, особи, які здійснюють адвокатську діяльність, та громадянин упродовж листопада-грудня 2020 року заволоділи майже 400 тис доларів, визнаними речовими доказами у ряді кримінальних проваджень та переданими в управління АРМА.
Як уточнюється, на підставі підроблених судових рішень вони перерахували ці гроші на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.
Наразі готується подання до суду про обрання цим 6 особам запобіжних заходів.
В свою чергу в СБУ уточнили, що кошти було виведено на підставі завідомо підробленого рішення Печерського суду м. Києва.
У ході обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучено речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами, додали в СБУ.
Проведено тимчасові доступи та розкрито банківську таємницю щодо руху цих $395 тис. Також проведено аналіз телефонних з’єднань посадових осіб АРМА та інших причетних. В результаті підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
Як повідомлялося, 19 липня у СБУ поінформували, що Служба безпеки України встановила і викрила осіб, відповідальних за замовне нанесення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.
2 червня цього року невстановлені на той час особи напали на заступника Голови АРМА Володимира Павленка та здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фактичних виконавців і замовників на території Києва та Одеси.
Тож трьом фігурантам провадження оголошено підозри за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Заходи із викриття зловмисників проводили Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та Печерське Управління Нацполіції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.