Правоохоронці викрили понад 10 нелегальних товарних бірж
Правоохоронці викрили понад 10 нелегальних товарних бірж, які діяли в різних областях України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.
На початку жовтня до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції звернулась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку щодо незаконної діяльності окремих товарних бірж, які всупереч встановленим законодавствам нормам здійснювали професійну діяльність з організації торгівлі продукцією без отримання ліцензії.
Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції виявили в різних областях України понад 10 товарних бірж, які працювали незаконно, зокрема без законних підстав проводили на своїх майданчиках торги лісопродукцією.
"Усі отримані кошти від проведення операцій ішли виключно у "кишеню" власникам", - зауважили у Нацполіції.
На підставі ухвал суду правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах товарних бірж на території Вінницької, Сумської, Волинської, Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та в Києві.
У результаті обшуків поліцейські вилучили господарську документацію, печатки, чорнові записи та гроші, а також наклали арешти на рахунки товарних бірж.
Кримінальне провадження відкрите за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Як повідомляв Укрінформ, 24 листопада стало відомо, що у Миколаївській області правоохоронці припинили діяльність мережі підпільних автозаправних станцій.