Для АРМА передали «російського» глинозему на понад ₴80 мільйонів

Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передано в управління понад 6000 тонн глинозему, який належить компаніям, пов’язаним з російською федерацією. Орієнтовна вартість переданого – понад 80 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки, передає Укрінформ.

Зазначається, що наразі БЕБ, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генпрокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).

Встановлено, що група осіб, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів російської федерації та республіки білорусь, протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, здійснювали реалізацію товарно-матеріальних цінностей на території України без відповідного відображення у податковій звітності.

Таким чином, компанії умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів у особливо великих розмірах. У межах розслідування співробітники БЕБ з’ясували, що фактичними власниками глинозему є компанії, пов’язані з росією. На 90 вагонів з понад 6000 тонн глинозему, що прямував до однієї з російських компаній, було накладено арешт.

Наразі вже майже 1000 вагонів з ТМЦ, відповідно до ухвал слідчих суддів, передано до АРМА, серед них: 770 вагонів хлористого калію, 31 вагон залізної руди, 30 вагонів прокату чорних металів, 47 вагонів мінеральних добрив, 40 тис. тонн аміаку, електродвигуни тощо.

Загальна кількість арештованих залізничних вагонів Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України становить понад 18 000 одиниць.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський доручив Прем'єр-міністру Денису Шмигалю вирішити питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні у відповідь на петицію, яку підписали понад 25 тисяч осіб. Наразі Бюро економічної безпеки проводить досудове розслідування.