АРМА розшукало за кордоном активів на $100 мільярдів
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило за кордоном активи, що належать підсанкційним особам і мають стати предметом повернення в Україну, на загальну суму понад 100 млрд дол. США.
Про це під час публічного звіту за підсумками 2024 року повідомила голова Нацагентства Олена Дума, передає кореспондент Укрінформу.
«Йдеться про майно, щодо якого злочинці сподівалися, що вони його вкрали, або за нього щось придбали, або завдяки різним фінансовим махінаціям переоформили на сторонніх афілійованих осіб, або вклали в корпоративні права іноземних юридичних осіб тощо. Але ми спромоглися відшукати його на 100 мільярдів доларів США. Це загальна вартість виявлених активів за кордоном у рамках кримінальних проваджень, порушених на території України», - розповіла Дума.
Зокрема, протягом 2024 року в кооперації з міжнародними організаціями вдалося розшукати 587 млн грн на закордонних рахунках, корпоративні права на 285 млн грн, понад 70 од. транспортних засобів класу люкс, 40 земельних ділянок у різних куточках світу, 162 об’єкти нерухомості, а також 4 предмети мистецтва, вартість яких сягає мільйонів доларів.
«Серед цього всього є замок у Лондоні вартістю 2 млн фунтів стерлінгів, маєток в іспанській Марбельї, статуетки та картини вартістю більше ніж 27 млн фунтів стерлінгів. Це публічні активи, які я можу назвати. Вони є предметами кримінальних проваджень, порушених правоохоронними органами на території України. Це те, над чим нам потрібно працювати в цьому році, аби повернути кошти за них до України», - наголосила очільниця АРМА.
За її інформацією, минулого року АРМА направило 383 запити щодо виявлення та розшуку активів до компетентних органів 51 країни, серед яких Велика Британія (29 запитів), Польща (25), Кіпр (22), Іспанія (22), США (20).
Нині співробітники АРМА долучені до проєктів OSCAR та A.S.S.E.T. від Європол. Завдяки останньому, зокрема, вдалося отримати інформацію про залишок на рахунку в банку Чорногорії на суму $6 млн одного з фігурантів кримінальних справ. Команда нацагентства також бере участь у роботі пілотного проєкту Інтерполу Silver Notice, в межах якого відбувається обмін інформацією про злочинні доходи та активи незаконного походження.
Як повідомлялося, у 2024 році АРМА стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена понад 18 мільйонів доларів США, а у 2025 році – ще 137 млн грн з рахунків компаній, повʼязаних з цими підсанкційними особами.