У Києві накрили "конверт" з обігом близько 200 мільйонів

Співробітники податкової міліції м.Києва ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 200 мільйонів гривень, офіси якого розташовувалися в столиці і у Львові.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби Сергій Білан.

«У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 27 (види співучасників) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, обов'язкових платежів) КК, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку», - написав він.

Зазначається, що в результаті проведених дев'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,6 млн гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень.

Розслідування кримінального провадження триває.