Санкції: Як Козак і Медведчук торгують з ОРДЛО та Росією

Про санкції, запроваджені щодо Тараса Козака та його активів

2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і восьми юридичних осіб, власником яких він є. За цими компаніями стоять телеканали ZIK, NewsOne і 112 Україна, що потрапили під дію санкцій.

Від джерел в силових органах стало відомо, що телеканали Козака мали фінансові стосунки з ростовським ТОВ "Торговий дім "Донські вугілля", основний дохід якого надходив від торгівлі вугіллям на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Першими інформацію про це підприємство оприлюднили телеграм-канали, підконтрольні опальному бізнесмену Курченко, якого курирує ФСБ. Припускають, що так Курченко, якого люди Медведчука повністю усунули від заробітку на вугільних оборудках, вирішив помститися конкурентам. І опублікував лист, яким «Торговий дім «Донські вугілля» нав'язує себе організаціям як основного постачальника з Донбаського вугільного басейну.

Разом з тим, Центр протидії корупції виявив, що зв'язок Козака з терористами так званих ЛНР і ДНР тягнеться ще з 2014 року. Тоді 88 вугільних шахт виявилися на непідконтрольній території Донбасу, а українські ТЕС зіткнулися з дефіцитом вугілля. Нелегальну торгівлю яким Козак налагодив через посередника, зареєстрованого в Гонконзі.

Про санкції, введені відносно нардепа Тараса Козака та належних йому активів йшлося у програмі телеканалу "ДОМ" "Код безпеки" з ведучою Тетяною Поповою за участю виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк та медіаюриста ГО "Платформа прав людини" Олександра Бурмагіна, а також екснардепа українського парламенту Сергія Лещенка.

- ПОПОВА: Дар'є, які правові підстави на вашу думку дозволили ввести ці санкції?

- КАЛЕНЮК: Щодо Тараса Козака, громадянина України могло бути 1 підстава - це зв'язок з терористичною діяльністю. Решта підстав можна використовувати щодо громадян інших країн. А Тарас Козак все-таки громадянин України, хоча я не здивуюся якщо у нього є ще й російське громадянство.

- ПОПОВА: Ну да, там же як з'ясувалося, у його дружини є...

- Каленюк: У дружини так, є громадянство Російської Федерації. А дружина не задекларована - Наталя Лавренюк, дуже цікавий персонаж. Незадекларована не просто так.

- ПОПОВА: Наші колеги з «Слідство-Інфо» і програми «Схеми» дали, до речі, відео, про власність Лавренюк і про її російські документи. На російських або проросійських телеграм-каналах з'явилися дані про компанію, яка належить Медведчуку і Козаку - «Донські вугілля». І вони написали про те, що вся торгівля вугіллям в ОРДЛО перейшла від Курченко під контроль Медведчука і Козака. Звідки з'явилася ця інформація? В результаті конфлікту між Курченко і курируючим його 5-м відділом ФСБ і Медведчуком, який безпосередньо контактує з Путіним. Як Ви думаєте?

- КАЛЕНЮК: Мені складно коментувати анонімні телеграм-канали.

- ПОПОВА: Там документи з'явилися.

- КАЛЕНЮК: Я подивлюся ще документи. Документи ж на анонімних телеграм-каналах - це складне питання, потрібно їх коментувати. Ми аналізували документи Кіпрського реєстру, де зібрана дуже цікава інформація. В аудиторських звітах однієї їз кіпрських компаній Тараса Козака ми бачимо підтверджений факт видачі 8 мільйонів доларів кредиту від 1 компанії Тараса Козака іншій компанії, зареєстрованій в Гонконзі. І це непроста гонконгська компанія. Це компанія, яка в кінці грудня 2014 року підписала контракт на поставку вугілля державної компанії «Центренерго». Ось якщо ми повернемося назад в 2014 рік, яка була ситуація? Навіщо нам було вугілля? Окупували Донбас, шахти взяли під контроль терористи, яких спонсорувала Російська Федерація, а українські ТЕЦ, Теплоенерго централі, вони споживають вугілля певної марки. Я не розбираюсь в цьому. Якийсь певний антрацит, який саме наші ТЕЦ ще з Радянського Союзу добувають на Донбасі. Шахти окупували, звідти ми не могли отримувати вугілля. ТЕЦам потрібна була енергія. І що тоді уряд вирішив? Закуповувати за кордоном десь вугілля.

- ПОПОВА: Нібито закуповувати вугілля.

- КАЛЕНЮК: Нібито за кордоном, нібито в Південній Африці. І ось це вугілля з Південної Африки, за документами воно було з Південної Африки. У 2016 році журналісти «Української правди» зробили величезне розслідування, де показали, що це насправді тільки за документами вугілля з Південної Африки. Насправді це вугілля з нашої України, з окупованих територій ДНР і ЛНР. І ось компанія, яка зареєстрована в Гонконзі, неможливо з цих реєстрів подивитися, хто реальний власник цієї компанії. Але ми знайшли в інших Кіпрських реєстрах підтверджений факт, що ця компанія отримала кредит, освоїла з 8 мільйонів - 7,5 мільйона доларів від кіпрського офшору Тараса Козака. Тобто дуже чіткий зв'язок Тараса Козака з торгівлею вугіллям з окупованих територій ми бачимо дуже чітко.

- ПОПОВА: Безповоротний кредит - це була просто оплата, я так розумію. Так? І тому був цей тип кредиту.

- КАЛЕНЮК: За документами це був кредит. Ми це бачимо в аудиторських звітах. Але дуже цікаво - 2,5% кредит. Ви отримаєте десь зараз в банку?

- ПОПОВА: Навряд чи.

- КАЛЕНЮК: Немаленька сума - 8 мільйонів. Вони освоїли 7,4, якщо бути точним, мільйонів з 8. Але кредит не повертався. Кредит, ми там далі дивимося аудиторські звіти за наступні роки, ми бачимо, що кредит просто списали. Тобто Тарас Козак списав кредит цієї офшорки.

- ПОПОВА: Тобто, чи правильно я зрозуміла вас, що головне керівництво країни мало б бути теж в курсі в той момент, коли це вугілля видавалось за Південноафриканське і поставлялось в Україну, насправді з окупованих територій?

- КАЛЕНЮК: Я впевнена, що такі структури як Служба безпеки України повинна була виявити цю інформацію. Тобто з огляду на їх ресурси, можливість працювати з агентурою, можливість стеження, можливість знімати інформацію з каналу зв'язків, тобто дуже легко встановити інформацію, що замість Південноафриканського нам впарюють вугілля з окупованих територій, і зрозуміти, а що ж це за компанії? Явно не було реакції. Тобто цю інформацію, її легко можна було добути. Ми її знайшли взагалі-то не в Україні, ми знайшли на Кіпрі. Це відкрита інформація, просто за реєстр потрібно платити. Ми заплатили 10 євро і отримали.

- ПОПОВА: Виходить, що так як каже, наприклад, в своєму в одному з останніх блогів Сергій Лещенко народний депутат VIII скликання, який говорить про те, що Порошенко був теж в курсі.

- ЛЕЩЕНКО: Саме Порошенко створював тепличні умови для бізнесу Медведчука. Він накладав санкції на український бізнес пропан-бутану, який конкурував з Медведчуком. Їх дрючили, компанії зазнавали величезних збитків, а потім, коли санкції зняли, нікому нічого не пред'явивши, у Медведчука вже була третина ринку зрідженого палива. Роснафта продавала для Медведчука з величезним дисконтом, щоб він його продавав в Україні. Друга історія як підконтрольний Порошенко АМКУ дав дозвіл структурам Медведчука взяти під свій контроль нафтопродуктопровід, а заправляючись ви навіть можете і не знати, що це Роснафта, що поставляється структурами.

Також цей АМКУ дозволив структурам Медведчука взяти під контроль мережу заправок Роснафти. Тому не дивно, що Порошенко не став воювати з телеімперією Медведчука, коли він став скуповувати канали.

- ПОПОВА: Скажіть, а ви робили розслідування про скраплений газ, який під Медведчуком?

- КАЛЕНЮК: Я в курсі про нафтопровід, так званий нафтопровід «Дружба».

- ПОПОВА: Скажіть, а відомо щось ЦПК про інші преференції, які були надані спільному бізнесі Медведчука, Козака щодо зрідженого газу, щодо нафтопроводу?

- КАЛЕНЮК: Це дуже цікавий кут розслідування діяльності Медведчука і Тараса Козака та інших пов'язаних з ними осіб. Але насправді, так, в 2019 році структури Медведчука отримали контроль над компанією «Прикарпат Захід Транс». Ця компанія контролює...

- ПОПОВА: Прямо перед виборами, наскільки я знаю.

- КАЛЕНЮК: ...1 100 км трубопроводу. Трубопровід непростий, ми його отримали після розпаду Радянського Союзу. Це трубопровід, по якому ви отримаєте нафтопродукт з Росії, Білорусії в Україну поставки йдуть і на Західну Європу через Угорщину. І володіла цим трубопроводом держава. А потім низкою деяких махінацій, рішенням суду після 2014 року цей трубопровід перейшов на початку до структур швейцарської компанії, яка пов'язана з Віктором Медведчуком, а в 2019 році контрольний пакет акцій пішов білоруському олігарху Миколі Вороб’ю, є такий у них цікавий олігарх, який близький товариш Олександра Лукашенка. І якщо переглянути хронологію, то в січні 2019 року Віктор Медведчук їде на зустріч з Лукашенком, там вони спілкуються якби про врегулювання ситуації на Донбасі. Але насправді, мені здається, що там вони не тільки про ситуацію на Донбасі спілкувалися, а спілкувалися про те, як би поділити нафтопровід і взяти ще такий елемент геополітичного контролю над Україною.

- ПОПОВА: Підключимо ще до нашої бесіди медіаюриста, виконавчого директора ГО "Платформа прав людини" Олександра Бурмагіна.

Скажи, а яка перспектива оскарження санкцій такого роду проти Козака, наприклад, в Європейському суді з прав людини? Я знаю, що ти там ведеш кілька справ. Наскільки він може їх оскаржити?

- БУРМАГІН: Дивіться, в Європейському суді є 2 порядки, які можуть бути застосовані. Так звані правила 39 пункту Регламенту Європейського суду з прав людини, який передбачає такі екстраординарні процедури, дуже швидкі, коли Європейський суд в разі грубих порушень прав людини може дуже швидко відреагувати і вимагати від держави негайно припинити або ще щось зробити для усунення порушення прав . І щодо медіа, один раз було застосовано ось це правило 39. Як правило, воно зазвичай застосовується, коли є загроза життю, здоров'ю, коли катування або інше нелюдське поводження. Тобто, один варіант, що вони підуть за спеціальним правилом параграфа 39 Регламенту або повинні тоді пройти всі національні можливі суди в Україні і потім вже в загальному порядку звертатися до Європейського суду з приводу порушення статті 10, можливо стаття, яка стосується Конвенції захисту прав про власність. Але це в середньому займає від 5 до 10 років на сьогодні із заяв, які йдуть з України. Це досить тривалий процес.

- ПОПОВА: Введення санкцій воно всього лише заморожує майно Козака, не забирає його. А що буде, власне, з ліцензіями цих телеканалів? В якому стані вони будуть? Передасть Нацрада комусь іншому, виставить на конкурс або що взагалі швидше за все відбудеться з ліцензіями?

- БУРМАГІН: Санкції, наскільки я читав, полягають в тому, що ліцензії анулюються, якщо не анулюються, то, звичайно, частоти ресурсів звільняються і регулятор в загальному порядку повинен проводити конкурс на призначені частоти, що звільнились. Однак якщо підуть якби зацікавлені особи оскаржити указ і рішення РНБО в національні суди, то відповідно там може бути в національних судах винесено допустимо ухвалу про забезпечення позову і призупинення дії цих указів і рішення РНБО. Тоді це питання буде в замороженому вигляді. Сам суд адміністративний може поставити під сумнів це рішення і Указ Президента і там буде все залежати вже від того, наскільки обґрунтованими і серйозними є ті матеріали СБУ, які там показали всім на РНБО, але яких поки що не бачило суспільство.

- ПОПОВА: Питання до вас обох тепер. Хто ще з українських політиків / бізнесменів може теж потрапити під українські санкції, а може навіть хтось під американські санкції?

- КАЛЕНЮК: Медведчук уже давно під американськими санкціями. Його немає під українськими санкціями. Я думаю, що потрібно розглянути його діяльність і я думаю, що це хороший кандидат, щоб потрапити під українські санкції. Але для Медведчука і тих людей, через яких він веде бізнес і через яких він деструктивно впливає в Україні на державні процеси, найбільше подіють саме американські санкції в розширеному форматі. Що я маю на увазі? Я маю на увазі санкції щодо його дружини, на яку він записав 98 компаній, в тому числі 44 компанії на Кіпрі, 4 компанії в Болгарії, 2 компанії у Великій Британії. Ці люди живуть розкішно, ці люди отримують просто без зупинки гроші з торгівлі російською нафтою, в тому числі на Захід. Тобто Медведчук відкрито говорить, журналістам заявляє, що «я не можу володіти бізнесом, тому що є американські санкції, тому я записав весь бізнес на свою дружину». Чим він, насправді, порушує дуже багато законів в тому числі за кордоном. Тобто він бреше про те, що насправді він є кінцевим бенефіціаром, власником 98 компаній. Я думаю, що дуже добре спрацювало б розширення санкцій щодо Медведчука і на адресу Тараса Козака, і на адресу його цивільної дружини Наталії Лавренюк. Більш того, американське санкційне законодавство передбачає, що якщо вже є особа під санкціями, ця особа користується послугами якихось третіх осіб, фізичних або юридичних для того, щоб обійти санкції, то ці вже треті особи можуть теж потрапити в список санкцій США. Але саме тому ми звернулися до Міністерства фінансів і Держдеп США спільно з 17 іншими громадськими організаціями України надаючи ці факти і попросили їх: «будь ласка, ось подивіться, Ваші санкції просто Медведчук об них витирає ноги, він знайшов спосіб як піти від цих санкцій, будь ласка, включіть його дружину і дружину Козака і самого Козака до списку санкцій».

- ПОПОВА: Олександре, а ви що думаєте?

- БУРМАГІН: Все залежить від того, наскільки і які матеріали є у наших спецслужб, у розвідки, контррозвідки, Служби безпеки. І відповідно спираючись на них можна говорити про те, хто може потрапити в цей список санкцій. При цьому хотів би просто сказати, що крім іншого, крім санкцій механізму, який є більше політичним, все таки постає питання про те, що якщо ви вже застосовуєте санкції, повинні бути відповідні кримінальні справи, тому що по тероризму і за тероризм у нас передбачена кримінальна відповідальність в декількох, навіть не в одній статті Кримінального кодексу і не зовсім буде логічним виглядати застосування санкцій в такій конфігурації без відповідних кримінальних справ і притягнення до кримінальної відповідальності цих осіб.

- ПОПОВА: Сашо, ми з тобою одночасно є членами Ради з питань свободи слова. І зараз канали, журналісти, їх вигнали на мітинги якісь. Вони мітингують, говорять про те, що це наступ на свободу слова. А ти вважаєш, є це наступом на свободу слова?

- БУРМАГІН: Я не вважаю, що це наступ на свободу слова. Але це моя особиста думка, з огляду на зміст контенту цих каналів і як вони використовувалися ці 3 медіа майданчика. З іншого боку, виключно формальні площини - це все-таки втручання в свободу слова. Не наступ, це вже оцінка певна, а саме втручання.

- ПОПОВА: А ось ті документи, які надавали журналісти-розслідувачі ті ж самі «Центр протидії корупції», тобі не здається, що цього вже достатньо для застосування санкцій?

- БУРМАГІН: Санкції застосовували не суспільні організації. Санкції застосували державні інститути, ґрунтуючись на матеріалах СБУ, як вони кажуть. І дійсно там є допустимо 2 кримінальні справи, одна з 2019 року, друга з'явилась недавно, ось після введення санкцій. Але формальна поява кримінальних справ не дають відповіді, що є підставою і в чому дійсно, скажімо так, офіційно в кримінальному порядку в контексті тероризму держава підозрює пана Козака.

- ПОПОВА: А ти знаєш, про що ці кримінальні справи або може ви знаєте?

- БУРМАГІН: Одна з 2019 року саме стосується, там фігурують з приводу терористичної діяльності, там фігурує, зараз не можу сказати в якому статусі, пан Козак. І після введення санкцій теж з'явилася ще одна справа щодо, по-моєму, ось цих схем поставки вугілля в ОРДЛО або закупівлі з ОРДЛО вугілля.

Телеканал "ДОМ"