СБУ накрила 200-мільйонний "конверт" із російським слідом

У Дніпропетровську співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у двісті мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

«Мешканець обласного центру розробив злочинну схему, за якою підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Злочинна оборудка була погоджена з власниками однієї з російських компаній, дилером якої виступав зловмисник. Впродовж 2015-2016 років було незаконно переведено у готівку більше 200 мільйонів гривень та надано послуги по мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконному формуванню податкового кредиту більше ніж 70 підприємствам з різних регіонів України», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків в офісному приміщенні, машині та за місцем проживання організатора оборудки співробітники спецслужби вилучили понад сімсот тисяч гривень.  Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до фінансової оборудки.

Фото: СБУ