БЕБ припинило роботу конвертаційного центру з оборотом у ₴600 мільйонів

Бюро економічної безпеки припинило діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Детективи Бюро економічної безпеки спільно з СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 600 млн грн, проведено 14 обшуків у 4 регіонах України",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що групою осіб було організовано діяльність конвертаційного центру, який надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань у сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств. За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.  

Читайте також: У дохід України стягнули титанові активи та майно російського олігарха вартістю у ₴2 мільярди

Організатор вказаної протиправної діяльності з початку повномасштабної війни з рф переховується в ОАЕ.    

Детективами БЕБ проведено 14 обшуків на території Київської, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей, в ході яких виявлено та вилучено готівки на 165 млн грн (майже 3,4 млн дол., близько 600 тис. євро та 1,9 млн грн).  

Читайте також: БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на ₴400 мільйонів

Як повідомляв Укрінформ, суд наклав арешт на оптову партію мінеральних добрив російського й білоруського виробництв, загальна вартість якої становить майже 100 млн гривень.

Основне фото БЕБ, ілюстративне