СБУ накрила «конверт», через який відмивалися гроші держзакупівель

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

«Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в «тінь». За попередніми оцінками, конвертцентр зі щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року», - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Також було заблоковано 140 банківських рахунків у понад 20 вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.