У Києві накрили "конверт" з обігом у 120 млн

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Правоохоронці встановили, що мешканці Києва організували злочинну схему з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки. Для реалізації злочинної схеми використовували низку підконтрольних, так званих, транзитних комерційних структур. Вказані підприємства отримували на свої рахунки кошти за начебто надання робіт, послуг, товарів. В даному випадку це були фіктивні фінансово-господарські операції по постачанню будівельних матеріалів. В подальшому, для конвертації коштів у готівку, перераховували їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Упродовж року за такою схемою було конвертовано майже 120 мільйонів гривень. За попередніми даними сума нанесених державі збитків становить майже 20 мільйонів гривень.

На підставі ухвали суду оперативники Управління захисту економіки в місті Києві Національної поліції, слідчі слідчого управління столичної поліції за процесуального керівництва прокуратури м. Києва провели обшуки в офісах комерційних структур, за місцем мешкання фігурантів справи та у їх автомобілях.

Правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, флеш-носії, фінансово-господарську документацію, печатки різних підприємств, а також підроблений відтиск печаті одного з банків.

Кримінальне проводження відкрито за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.