«Панамський скандал» може вдарити по людях Путіна та їх компаніях
Про це повідомляє РБК.
Документи панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, зокрема, свідчать, що до обходу санкцій проти людей з оточення Путіна можуть бути причетні міноритарний акціонер банку «Росія» Сергій Ролдугін і колишня кіпрська «дочка» ВТБ — RCB Bank.
Відповідальний за санкції підрозділ Мінфіну США OFAC відмовився коментувати конкретні знахідки міжнародних журналістів-розслідувачів. Однак представник Мінфіну США у відповідь на питання РБК наголосив, що «американський уряд приділяє особливу увагу розслідуванню можливих протизаконних дій і діяльності з обходу санкцій, використовуючи при цьому будь-які джерела інформації — як публічні, так і непублічні».
Віолончеліст Сергій Ролдугін — один з небагатьох в оточенні Путіна, хто уникнув американських санкцій навесні 2014 року, коли у чорний список потрапили співвласники банку «Росія» Юрій Ковальчук, Микола Шамалов і Геннадій Тимченко, сам банк, екс-глава РЖД Володимир Якунін, брати Аркадій і Борис Ротенберг. Банк «Росія», охарактеризований Мінфіном США як «особистий банк» високопоставлених російських чиновників, «очевидно, намагався використовувати цю лазівку» [те, що Ролдугін не потрапив під санкції], пише The Guardian, яка брала участь у журналістському розслідуванні. У 2014 році, після введення санкцій проти банку «Росія» і його власників, швейцарський юрист Андрес Баумгартнер допоміг відкрити секретний рахунок у швейцарській «дочці» Газпромбанку для офшору International Overseas Media, що належить Ролдугіну, пише видання.
OFAC, як правило, «дуже переймається проблемою обходу існуючих санкцій: якщо з'ясовується, що якась особа допомагає обходити діючі санкції, OFAC може внести її до списку SDN (особи, чиї активи в американської юрисдикції блокуються), говорить РБК юрист американської Jacobson Burton Kelly PLLC Дуг Джейкобсон, що спеціалізується на санкціях. При цьому OFAC може спиратися на будь-які джерела інформації, включаючи журналістські дані, зазначає юрист.
