АРМА з 2017 року розшукало активів на 100 мільярдів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з 2017 року розшукало активів загальною вартістю близько 100 мільярдів у гривневому еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

З 2017 року у відповідь на запити українських правоохоронних органів та міжнародних установ АРМА розшукало частки у статутних капіталах, цінні папери, грошові кошти та фінансові зобов’язання загальною вартістю близько 100 мільярдів у гривневому еквіваленті.

У 2017 році АРМА розшукало активи вартістю 2,6 млрд грн, у 2018 – 22 млрд грн, 98 млн доларів та 2 млн євро.

У 2019 році вартість розшуканих грошових активів склала 34,8 млрд грн, 16,6 млн доларів та 7,7 млн євро.

У 2020 році агентство розшукало 32,9 млрд грн, 130,9 млн доларів, 6,9 млн євро, а з початку цього року загальна вартість розшуканих активів склала 7,2 млрд у гривневому еквіваленті.

З моменту створення агентства щороку зростає динаміка звернень від правоохоронців. Протягом 2017 – 2021 років АРМА опрацювало 7154 запити, які надійшли від слідчих, детективів і прокурорів, а також від компетентних органів іноземних держав щодо виявлення і розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У 2017 році фахівці агентства розглянули 69, у 2018 – 1079, у 2019 – 1685, у 2020 – 2263, за 8 місяців 2021 року – 2058 звернень.

Крім того, протягом 2017 – першої половини 2021 років агентство розшукало понад 75,8 тис. земельних ділянок, 32 тис. об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, 5 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, майже 10 тис. одиниць транспорту і 217 тис. іншого майна (товари, продукція тощо).

“Важливо зазначити, що АРМА оприлюднює інформацію про вартість розшуканих активів лише у тих випадках, коли ці активи мають чітке грошове вираження. Йдеться про фінансові зобов’язання, власне грошові кошти та цінні папери. Натомість інформація про інші розшукані активи – нерухомість, транспорт, товари – подається без грошового еквіваленту. Відтак, вартість розшуканих агентством активів з урахуванням вартості десятків тисяч одиниць майна значно перевищує 100 мільярдів гривень”, – повідомив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Як повідомлялося, АРМА здійснює виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, за запитами від правоохоронних та інших уповноважених органів. При цьому фахівці агентства встановлюють не лише факт існування та місцезнаходження активів, а й зв’язки між суб’єктами, фінансові потоки, операції з легалізації коштів, ознаки фіктивності компаній тощо. Серед розшуканих АРМА активів – корпоративні права та акції, грошові кошти, транспорт, нерухомість, техніка, права інтелектуальної власності і навіть криптовалюта.