БЕБ арештувало ₴700 мільйонів на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі Інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків, наразі на 700 млн грн, розміщених на рахунках компанії, накладено арешт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину.

Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває. Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялось, за 11 місяців 2023 року компанії в сфері грального бізнесу сплатили до бюджету 9,6 млрд грн податків, що в 13 разів більше, ніж за 2022 рік.

Фото: БЕБ