У Євросоюзі за відмивання грошей саджатимуть мінімум на 4 роки

В Євросоюзі відсьогодні почали діяти нові, суворіші правила боротьби з відмиванням грошей. 

Оновлене законодавство має забезпечити однаково високий рівень відповідальності для злочинців і терористів, які здійснюють операції з відмивання грошей. При цьому мінімальний термін ув’язнення за злочини, пов’язані з цією діяльністю, встановлено 4 роки.

Повідомлення про це розміщено на веб-сайті Європейської Комісії.

«Хоча у всіх країнах ЄС відмивання грошей визначено як кримінальний злочин, його трактування та ступінь покарання відрізнялися в різних країнах, що дозволяло злочинцям використовувати прогалини та відмінності у національному законодавстві. З введенням у дію нових правил це не є надалі можливим», — йдеться у повідомленні.

Єврокомісія запропонувала гармонізувати покарання та санкції за відмивання грошей в масштабах усього ЄС у грудні 2017 року. Відсьогодні країни-члени ЄС мають 24 місяці для того, щоб адаптувати ці правові норми до національного законодавства та повідомити про виконання Європейську Комісію.