США звинувачують латвійський банк у відмиванні мільярдів Курченка
Про це повідомляє портал Lsm.lv.
«Впродовж 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV», - йдеться у висновку відповідальних установ США FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) відносно діяльності ABLV, зробленого на підставі 311 статті т. зв. «Патріотичного закону» США (Patriot Act).
У ньому також йдеться про те, що Мінфін США повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або утримання кореспондентських рахунків у США самому ABLV або на його користь.
«Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики. Незаконна фінансова діяльність у банку включає в себе здійснення транзакцій для сторін, пов'язаних з юридичними особами, які знаходяться в списках ООН, деякі з яких беруть участь в постачаннях Північній Кореї або експорті з неї балістичних ракет. До того ж, ABLV створював умови транзакцій особам, причетним до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, отримані від корупції та розграбування активів у громадському секторі, на рахунки «вітринних компаній». ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали в себе великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією та Україною», - заявила Манделькер.
Вона нагадала, що міністр фінансів США наділений повноваженнями для «особливих заходів» щодо боротьби з відмиванням капіталів, які можуть варіюватися від вимоги додаткової ретельної перевірки і особливої уваги відносно конкретних операцій з рахунками серед фінансових установ США до заборони на відкриття або обслуговування будь-яких кореспондентських або розрахункових рахунків.
«Ми сповнені рішучості використати наші економічні органи влади для вжиття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи з боротьби з відмиванням капіталів і стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою озброєнь Північної Кореї і корупцією, пов'язаною з незаконними діячами в Росії та Україні», — сказала заступник міністра.
Її промова була представлена як головна доповідь на конференції, присвяченій боротьбі з відмиванням капіталів і фінансовими злочинами, організованій американською Асоціацією ринків цінних паперів і фінансів. У ній міститься чіткий меседж, що США не налаштовані терпіти банки, підозрювані в легалізації тіньових капіталів - навіть у країнах, у яких є партнерські стосунки з Вашингтоном. У ABLV є 60 днів, щоби висловити американській стороні свою думку про висновок.
