У НБУ змінили вимоги до відповідальних за фінмоніторинг у банках

Про це повідомляє прес-служба НБУ. 

«Зокрема, відповідальним працівником чи тимчасово виконуючим обов'язки відповідального працівника банку - юридичної особи: не може бути керівник структурного підрозділу банку, філії іноземного банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам, керівник банку, якому безпосередньо підпорядкований такий структурний підрозділ банку. Повинна бути особа, яка має стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів чи фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів чи фінансуванню тероризму не менше одного року», - йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни були внесені постановою Правління НБУ від 1 березня 2018 року №20 "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", яка набуває чинності 8 березня 2018 року.