БЕБ арештувало майно на ₴350 мільйонів компанії, пов’язаної з росією
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили підприємство, яке є одним з найбільших виробників напівфабрикатів на території України, в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах. У ході досудового розслідування встановлено, що бенефіціарним власником суб’єкта господарської діяльності є громадянин російської федерації.
"Слідством встановлено, що службові особи компанії, яка є великим платником податків, упродовж 2019-2021 років здійснювали перерахування грошових коштів на транзитно-конвертаційну групу з метою переведення їх у готівку та без фактичного проведення вказаних операцій. Внаслідок таких дій компанія ухилилася від сплати податків на суму 150 млн грн. Наразі на корпоративні права та нерухомість підприємства, загальною орієнтовною вартістю понад 350 млн грн накладено арешт", - йдеться в повідомленні.
Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА. Досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків здійснюється детективами Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генеральної прокуратури та оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало арешт майна громадян рф на суму близько 31 млрд гривень. Йдеться про майно росіян, які скоїли правопорушення в економічній сфері на території Української держави.
