«Відмили» понад ₴5 мільярдів для нелегальних казино: суд арештував двох топменеджерів Ibox bank

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банк», який «відмив» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Під час слідства встановлено, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.

Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

Наразі трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк вирішив відкликати банківську ліцензію в АТ «Айбокс Банк» і ліквідувати його із 7 березня 2023 року. 

Фото: Ixboxonline