Колишнього власника «Дельта Банку» Лагуна оголосили у міжнародний розшук

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Офісу генпрокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 Кримінального кодексу України).

В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн.

У підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився.

За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження зупинили.

В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.

На даний час вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

Як повідомлялось, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук ексвласника «Дельта Банку» Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном, у кримінальній справі щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол.