США вже за крок до конфіскації мільйонів Лазаренка - ЗМІ
Про це повідомляє у п'ятницю DW.
Левова частка заморожених 250 млн доларів - гроші, переказані з рахунків компаній Юлії Тимошенко.
"Наприкінці квітня суд округу Колумбія ухвалив перше рішення, яке наближає американських правоохоронців до закордонних грошей Лазаренка. Суд, як випливає з рішення, яке є у розпорядженні DW, остаточно зняв питання, чи поширюється на гроші Лазаренка за кордоном американське законодавство", - йдеться у повідомленні.
Таким чином суд дав відповідь на вирішальне для конфіскації грошей Лазаренка юридичне питання: чи можна вважати, що перекази вкрадених в Україні коштів у доларах США з однієї країни світу до іншої через кореспондентські рахунки у Сполучених Штатах є достатньою підставою для визнання американської юрисдикції у цьому питанні.
Лазаренко та його адвокати наполягають, що перекази, скажімо, з острова Гернсі до Антигуа і Барбуда лише "транзитом" проходять через коррахунки у США і до них не можна застосовувати норми про відмивання грошей та інше американське законодавство про транскордонну корупцію. Натомість американські правоохоронці розглядають кожен переказ через коррахунок у Сполучених Штатах як два окремих: один переказ - з Гернсі на рахунок у США, а другий - з американського рахунку на Антигуа.
"Рішення суду округу Колумбія засмутило Павла Лазаренка. Адже суд вирішив, що йдеться про два окремих перекази. Таким чином визнано юридичну основу для подальшої конфіскації заморожених коштів Лазаренка за кордоном. Водночас, вказав суддя, лише використання американських коррахунків було би недостатнім для конфіскації на користь США", - зазначається також у повідомленні.
Вирішальним у справі українського корупціонера стало те, що частину коштів злочинного походження він відмивав безпосередньо у Сполучених Штатах, пише DW.
Аналізуючи припустимість застосування законодавчих норм США для конфіскації коштів на рахунках Лазаренка за кордоном, суд округу Колумбія взяв до уваги чотири кримінальні схеми, гроші від яких надходили на нині заморожені рахунки українського екс-прем'єра. Йдеться, як зазначено у матеріалах судового процесу, зокрема, про 35 млн дол. "за кришування бізнесу", отриманих від діяльності компаній "Агроснабзбут" Павла Кириченка та "Дніпронафта" Олександра Дитятковського, понад 23 млн дол. від схеми розтрати державного майна через агрофірму "Наукова", а також через шахрайський контракт на півтора мільйони доларів на будівництво збірних будинків. Однак головне джерело нелегальних доходів, про конфіскацію яких нині йдеться, - "газові схеми" за участю компаній "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ) та "Ітера".
Згідно з матеріалами процесу, суд проаналізував транзакції з рахунків ЄЕСУ, підконтрольної Юлії Тимошенко. ЄЕСУ переказала на підконтрольні Лазаренку рахунки щонайменше 162 млн дол., зазначено у матеріалах справи. Йдеться, як раніше встановило слідство, про "відкати" за сприяння у діяльності енергокомпанії. Будучи прем'єром, Лазаренко, зокрема, видав державну гарантію на 200 млн дол. за контрактом ЄЕСУ "Газпрому" на постачання газу. Компанія Тимошенко не заплатила російському газовому монополісту за газ, і в підсумку розраховуватися довелося державі. А гроші від продажу російського газу спершу опинилися на офшорних рахунках Тимошенко, а потім і Лазаренка. Останній визнає, що щодо "схеми ЄЕСУ" у позові США містяться суттєві докази міжнародної корупції, яка підпадає під американське законодавство. Водночас екс-прем'єр, як і в інших випадках, наголошує, що гроші від "газових схем" ніколи не надходили до Сполучених Штатів. Суд, утім, не визнав це завадою їхній конфіскації.
Більше того, суд констатував наявність достатніх фактів, аби розглядати виведення грошей від Тимошенко у контексті законодавства США щодо міждержавного переміщення і отримання краденого майна, а також у контексті законодавства про відмивання коштів і про транскордонне хабарництво. Аналогічне рішення стосується і схеми незаконного збагачення через діяльність газової компанії "Ітера", через яку на рахунки Лазаренка надішли 53 млн дол.
Водночас суд пристав на аргументацію адвокатів Лазаренка, визнавши, що в його випадку не можна застосувати американські законодавчі норми щодо вимагання й електронного шахрайства, оскільки відповідні злочини здійснювалися в Україні та не підпадають під американське законодавство про боротьбу з міжнародною економічною злочинністю.
"Невдала спроба Павла Лазаренка піти у контрнаступ в американському суді може мати банальну причину: у нього закінчуються гроші. Екс-прем'єр стверджує, як повідомляла торік The New York Times, що живе на зарплату дружини і винен адвокатам вже 100 тис. дол.", - пише DW.
Водночас колишня прокурор Марта Борщ, яка свого часу сприяла арешту українського корупціонера, переконана, що з голоду Лазаренко не помре. "Він вивів наліво і сховав багато грошей", - сказала Борщ в інтерв'ю NYT. Після конфіскації 2013 року колишньої вілли Едді Мерфі у Новато Лазаренко оселився не у гуртожитку для безробітних, а в маєтку за 1,8 млн дол., оформленому, як зауважує NYT, на його дружину. Колишня перекладача Лазаренка Оксана Цикова нині працює в адвокатській конторі, яка захищає інтереси її чоловіка.
