У Києві накрили конвертцентр, що вивів у "тінь" 100 мільйонів

Про це інформує прес-центр СБУ.

"Зловмисники зареєстрували кілька фіктивних фірм, через які переводили у готівку кошти низки підприємств столичного регіону. Конверт також "надавав послуги" з мінімізації податків, штучно формуючи для замовників податковий кредит", - зазначили у відомстві.

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів, які перевозили з банку до офісу 500 тисяч гривень готівки.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру виявили комп’ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних оборудок, фінансову документацію, яка свідчить про здійснення протиправної діяльності. На рахунках фіктивних підприємств заблоковано 5,5 мільйона гривень.

Читайте також: У центрі Києва зі стріляниною взяли організаторів конвертцентру. Фото

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України. Тривають обшуки та  невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до організації та роботи конвертаційного центру", - додали у прес-центрі.