На Житомирщині директору підприємства повідомили підозру за співпрацю із Сальдо
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє СБУ.
«У ході слідчо-оперативних дій у Житомирській області викрито злочини керівництва місцевої видобувної компанії, яка «заробляла» для гауляйтера захопленої частини Херсонщини Володимира Сальдо», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що саме його родина була кінцевим бенефіціаром цього підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту у промислових масштабах.
Частину отриманих прибутків спрямовували на забезпечення потреб окупаційних органів на тимчасово окупованій частині півдня України.
У вересні минулого року за матеріалами СБУ накладено арешт на активи комерційної структури за співпрацю з поплічниками країни-агресора, інформують в СБУ.
Крім цього, під час досудового розслідування викриті схеми, які використовували очільники компанії для виведення грошей у тінь та їх подальшого використання в інтересах ворога.
Підкреслюється, що для реалізації оборудок їхні організатори штучно занижували обсяги видобутої сировини та об’єми продажу готової продукції, а також «змінювали» її цінову категорію. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної фінансово-господарської документації.
Таким чином державний бюджет України втрачав кошти у вигляді несплачених податків.
При цьому зловмисники «відмивали» одержані «прибутки» через афілійовані фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.
Встановлено, що злочинна схема завдала збитки держбюджету на більше ніж 4,5 млн грн.
За матеріалами СБУ керівнику видобувної компанії повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом); ч. 1 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми).
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта та в приміщеннях підприємства правоохоронці виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, банківські картки із доказами оборудок.
Розслідування проводили співробітники СБУ Житомирської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Як повідомляв Укрінформ, працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у так званого «губернатора» тимчасово окупованої Херсонської області колаборанта Володимира Сальдо.
