У справі російського мільярдера Магомеда Гаджиєва з’явився новий безоплатний український адвокат
Його «НЕбезоплатні» бельгійські захисники на суд до Києва знову не приїхали
Олігархи
18 березня 2025
14 березня 2025
У Британії затримали молдовського олігарха Платона, який «відмивав» російські гроші
Молдовського бізнесмена В'ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції.
Посли країн ЄС ухвалили продовження на пів року санкцій проти Росії - джерело
Посли країн ЄС у форматі Комітету постійних представників за письмовою процедурою продовжили дію індивідуальних санкцій проти осіб, що причетні до порушення або погроз суверенітету та територіальної цілісності України.
09 березня 2025
Маск виступив за санкції проти українських олігархів після акції з прапором України у Вашингтоні
Американський мільярдер Ілон Маск заявив про необхідність запровадити санкції проти десяти найбагатших українських олігархів.
07 березня 2025
В Україні з рахунків підсанкційних російських олігархів Фрідмана і Авена списали ₴137 мільйонів
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) списало 137 млн грн з рахунків компаній, пов'язаних із російськими олігархами Михайлом Фрідманом і Петром Авеном.
17 лютого 2025
Суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на $29 мільйонів
Вищий антикорупційний суд націоналізував активи підсанкційного російського олігарха на 29 млн доларів.
16 лютого 2025
Інтерпол оголосив у розшук молдовського олігарха Плахотнюка
Інтерпол оголосив молдовського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії, якого за вплив на владу країни називали «господарем Молдови», Володимира Плахотнюка у міжнародний розшук за серією звинувачень у шахрайстві та відмиванні грошей.
13 лютого 2025
Зеленський: Якщо олігархи повернуть виведені мільярди, я зніму санкції
Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо олігархи, на яких сьогодні накладено персональні санкції, повернуть виведені мільярди, він зніме запроваджені проти них обмеження.
07 лютого 2025
Стефанішина - про розпуск у США групи з пошуку активів російських олігархів: Рано робити тривожні заяви
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що наразі зарано робити тривожні заяви щодо розпуску в США групи з пошуку активів російських олігархів.
Адміністрація Трампа розпускає підрозділ при Міністерстві юстиції, який займався російськими олігархами
Міністерство юстиції США розформовує оперативну групу KleptoCapture, створену для відстеження за дотриманням санкцій проти близьких до Кремля російських олігархів та переслідування їхніх активів.
31 січня 2025
У Нідерландах російські олігархи продовжують бізнес попри санкції - ЗМІ
У Нідерландах, попри санкції, компанії російських олігархів продовжують вести бізнес, використовуючи законодавчі лазівки.
30 січня 2025
Підсанкційний російський олігарх Керімов володів часткою у SpaceX - Bloomberg
Російський олігарх Сулейман Керімов володів часткою у компанії Ілона Маска SpaceX через траст навіть після того, як перша адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила проти нього санкції.
28 січня 2025
Уряд дав «зелене світло» на створення в Україні поштового банку
Кабінет міністрів передав акції Першого інвестиційного банку, що належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті, чим створив поштовий банк.
АРМА виявило активи проросійського олігарха на понад ₴3 мільярди
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у ході опрацювання запиту від правоохоронних органів розшукало активи екснардепа – проросійського олігарха на загальну суму понад 3 млрд грн.
20 січня 2025
Постачали стратегічну сировину до РФ: директорці і засновнику австрійської компанії оголосили підозри
Правоохоронці викрили директора і засновника австрійської компанії у постачанні РФ стратегічної продукції на 90 млн грн.
19 січня 2025
Оборудка із газовими лічильниками: БЕБ викрило посадовців компанії Фірташа
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у заволодінні державними коштами під час встановлення газових лічильників.
Симоненко, Шуфрич і Мураєв: Президент увів у дію рішення РНБО щодо персональних санкцій
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних санкцій проти низки осіб.
Оголосили підозру голові правління компанії Фірташа - незаконно нарахував ₴10 мільйонів премій
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру т.в.о. голови правління підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу компанії у незаконному нарахуванні майже ₴10 мільйонів премій.
16 січня 2025
Байден у прощальній промові згадав Україну та попередив про загрозу олігархії у США
Президент Джо Байден у прощальній промові на посаді президента серед своїх заслуг назвав незалежність України та попередив про ризик формування олігархії у США.
08 січня 2025
У США за порушення санкцій конфіскували нерухомість російського олігарха
Міністерство юстиції США заявило про конфіскацію у Маямі нерухомості, яка належить російському олігарху Віктору Перевалову, за порушення американських санкцій проти РФ.
18 грудня 2024
Суд ЄС залишив у силі санкції проти молдовського олігарха-втікача Шора
Європейський суд загальної юрисдикції відхилив позови молдавського олігарха-втікача Ілана Шора і депутатки парламенту Марини Таубер, які вимагали скасувати введені проти них санкції Євросоюзу.
15 листопада 2024
У США розслідують зв'язки Citigroup із підсанкційним російським олігархом - Bloomberg
Американські урядові агентства розслідують діяльність Citigroup через зв'язки з російським олігархом Сулейманом Керімовим, який перебуває під санкціями США.
13 листопада 2024
КСУ розглядає скаргу щодо санкцій на компанію «АЕРОК» російського олігарха Молчанова
Другий сенат Конституційного суду розпочав розгляд конституційної скарги AEROC Investment Deutschland GmbH стосовно накладення санкцій і арешту майна компанії.
Пов’язані з Путіним російські олігархи продали стадіон у Гельсінкі - ЗМІ
Російські бізнесмени з фінським громадянством Геннадій Тимченко і Роман Ротенберг продали стадіон «Гельсінкі Арена» групі фінських інвесторів.
12 листопада 2024
Гельсінкі хоче примусово вилучити найбільшу спортивну арену міста у російських власників
Гельсінкі ініціює примусове вилучення найбільшої спортивної арени у фінській столиці у російських власників, які потрапили під санкції.
04 листопада 2024
У Німеччині припинили розслідування проти російського олігарха Усманова
Німецька прокуратура припинила розслідування проти російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова, якого підозрювали у відмиванні грошей.
25 жовтня 2024
Суд остаточно конфіскував на користь України майно російського олігарха Усманова
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення про застосування санкцій та стягнення в дохід держави активів російського олігарха Алішера Усманова і його партнерів.
14 жовтня 2024
Латвія починає перевірку дій олігархів з РФ після розслідування The Insider
Латвійська прем'єр-міністерка Евіка Силіня ініціювала перевірку відомостей із публікації The Insider про російських олігархів та інших російських діячів, які перебувають під санкціями, проте ведуть бізнес у Латвії через підставних осіб, та мають тут нерухомість.
12 жовтня 2024
Олігарх-утікач Ілан Шор працює на обхід санкцій Росією - Rise Молдова
Молдавський олігарх Ілан Шор після своєї втечі в Росію створив мережу компаній, діяльність яких спрямована на обхід санкцій для РФ.
11 жовтня 2024
Британія ввела санкції проти двох російських олігархів
Уряд Великої Британії у п’ятницю запровадив санкції проти двох російських олігархів.
реклама