Двоє киян відмили понад ₴25 мільйонів, зароблених на рекламі в Росії - поліція
Слідчі Нацполіції оголосили підозру двом учасниками злочинної схеми з легалізації в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з РФ.
Відмивання грошей
14 травня 2024
23 лютого 2024
Новий орган ЄС з протидії відмиванню грошей буде розташований у Німеччині
Новий орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority) буде знаходитися у німецьку Франкфурті.
27 грудня 2023
Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів
Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
15 листопада 2023
Кіпр звинуватили у відмиванні підсанкційних грошей з Росії
Кіпр відіграє важливу роль у приховуванні статків російських олігархів навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Європейський центральний банк не має достатніх важелів контролювати банківську систему Кіпру.
29 вересня 2023
У Сербії ексгенерала СБУ Наумова засудили до року ув’язнення за відмивання грошей
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за обвинуваченням у відмиванні грошей.
28 березня 2023
Європарламент схвалив нові заходи проти відмивання грошей і фінансування тероризму
Члени Європейського парламенту у четвер схвалили жорсткіші правила задля усунення існуючи прогалини у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій в ЄС.
24 лютого 2023
FATF призупинила членство росії
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії.
23 січня 2023
Відмивання понад €1 мільярда: Франція і США провели спецоперацію щодо криптобіржі Bitzlato
Правоохоронці Франції та США провели скоординовану операцію щодо зареєстрованої в Гонконгу криптовалютної біржі Bitzlato.
19 січня 2023
У США заарештували росіянина - підозрюють відмивання $700 мільйонів через криптобіржу
У США заарештували засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за підозрою у створенні схеми для відмивання $700 мільйонів через криптовалюту.
14 грудня 2022
У США викрили шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф
У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.
03 жовтня 2022
У Греції розслідують відмивання росіянами грошей через ченців з Афону – ЗМІ
Управління з відмивання грошей Греції проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки ченців з Афону.
11 червня 2022
У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ
Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.
реклама