Відмивання грошей

Замовити пресконференцію в Укрінформі

реклама

04 листопада 2024

14 травня 2024

23 лютого 2024

21 лютого 2024


У Євросоюзі провели масштабну операцію проти мережі з відмивання грошей, пов’язаної з РФ

Національні органи влади Латвії, Німеччини, Франції, Італії та Мальти провели понад 100 обшуків під час масштабної операції проти російсько-євразійської злочинної мережі та фінансової установи у справі щодо відмивання грошей.

27 грудня 2023


Уряд затвердив трирічний план заходів у сфері боротьби з відмиванням «брудних» коштів

Кабінет Міністрів затвердив План заходів на період до 2026 року, спрямованих на запобігання виникненню та зменшенню негативних наслідків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

15 листопада 2023


Кіпр звинуватили у відмиванні підсанкційних грошей з Росії

Кіпр відіграє важливу роль у приховуванні статків російських олігархів навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Водночас Європейський центральний банк не має достатніх важелів контролювати банківську систему Кіпру.

29 вересня 2023

29 березня 2023


Посли ЄС ухвалили пропозиції щодо боротьби з «кримінальними» фінансами

Постійні представники ЄС ухвалили сьогодні мандат на переговори з іншими євроінституціями з підготовки оновленого законодавства, яке має полегшити для правоохоронців виявлення та конфіскацію фінансових ресурсів, що були отримані злочинним шляхом.

28 березня 2023


Європарламент схвалив нові заходи проти відмивання грошей і фінансування тероризму

Члени Європейського парламенту у четвер схвалили жорсткіші правила задля усунення існуючи прогалини у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та ухиленням від санкцій в ЄС.

24 лютого 2023

23 січня 2023

19 січня 2023

14 грудня 2022


У США викрили шахрайську мережу закупівлі військових товарів для рф

У Федеральному суді Брукліна у Нью-Йорку висунуті звинувачення п'ятьом громадянам росії, один з яких є співробітником ФСБ, та двом американцям - вихідцям із срср у змові та інших злочинах, пов'язаних із глобальною схемою закупівель та відмивання грошей від імені уряду рф.

08 грудня 2022

03 жовтня 2022

10 вересня 2022


На Київщині за хабар у ₴350 тисяч затримали начальника районної військової адміністрації та його радника

У Київській області правоохоронці затримали начальника районної військової адміністрації та його радника, які отримали 350 тисяч гривень неправомірної вигоди за внесення даних про водіїв до системи “Шлях” для виїзду за кордон.

11 червня 2022


У Сербії підтвердили затримання ексначальника підрозділу СБУ - ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомило про затримання громадянина України А.Н., якого підозрюють у відмиванні грошей. За даними сербських ЗМІ, йдеться про ексначальника головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова.

26 травня 2022

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-