Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, "Сенс Банк" отримав ₴25 мільйонів штрафу за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, обов’язку належно перевіряти клієнтів.

"Ощадбанк" оштрафований на ₴10 мільйонів за неналежну перевірку клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, несвоєчасне подання інформації та документів у сфері фінмоніторингу на запити НБУ та внесення до анкет клієнтів інформації, достовірність якої не підтверджується наявними в банку документами.

Ломбард "Кредит Юкрейн" оштрафовано на ₴2,74 мільйона за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Фінустанова не проводила належної оцінки ризиків, розробки та оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу, припускалася порушень під час перевірки клієнтів. Зокрема, не було проведено належної перевірки стосовно клієнта, який є членом сім’ї політично значущої особи. Також регулятор виявив порушення із поданням інформації та документів з питань фінмоніторингу на його вимогу.

Крім того, ломбард отримав письмове застереження за порушення норм валютного законодавства, проведення з фізособами-нерезидентами валютних операцій із надання / погашення кредитів, сплати процентів у національній валюті без ліцензії НБУ. Також установа неналежним чином вела реєстр купленої та/або проданої готівкової іноземної валюти.

Фінансову компанії "Артуа" оштрафовано на ₴799 тисяч за порушення вимог до розробки та впровадження внутрішніх документів із питань фінмоніторингу; неналежне розроблення процедур для ефективного управління ризиками.

Фінкомпанія неналежним чином вела переліки клієнтів, формувала анкети, не зберігала документи та/або інформацію у справі клієнта протягом визначеного строку, а також припускалася порушень при оформленні та поданні документів з питань фінмоніторингу до НБУ.

Фінансова компанія "Фінофіс" отримала штраф у ₴17 тисяч за порушення під час подання до НБУ інформації (статистичної звітності) про валютні операції.

Як повідомлялося, Національний банк України у вересні 2026 року застосував заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ.

Фото: NBU