Столична поліція викрила шахрайство з криптовалютою на $5 мільйонів

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, шахрай створював у потерпілих враження, що він займається торгівлею на міжнародних фондових біржах, і під виглядом інвестицій у прибуткові проєкти організував залучення коштів довірливих громадян.

Чоловік разом зі спільниками відкрив на території іноземних держав фіктивні фірми з назвами, подібними до назв відомих міжнародних фондових бірж та брокерських компаній.

Для зустрічей з потенційними «інвесторами» було орендовано офіс у центрі Києва, а також створено в мережі Інтернет псевдоплатформи, на яких здійснювалась імітація електронних торгів та відображалися графіки начебто росту й падіння вартості криптовалют і акцій цінних паперів. Таким чином шахраї створювали видимість реальної діяльності.

За попередніми даними, за такою схемою було ошукано десятки громадян України на близько 5 млн доларів.

Шахраю повідомили про підозру у заволодінні коштами громадян під приводом інвестування у криптовалюту та управління активами на міжнародних фондових біржах (ч. 4 ст. 190 ККУ).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.