У США затримали банду, яка обікрала банківські сейфи в Україні на $30 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.
До злочинної організації входили щонайменше 25 осіб. Лише у 2015-2016 роках у Києві від дій зловмисників постраждала 51 людина.
"Організатори групи - громадяни України, які водночас мають громадянство США, де вони легалізували незаконно отримані кошти. Тепер їм загрожує 20 років позбавлення волі. Для викриття та затримання зловмисників українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали із правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану", - ідеться у повідомленні.
Зловмисники створили у 2015 році стійке ієрархічне об’єднання з детальним розподілом ролей кожного учасника, координацією їхніх дій, забезпеченням фінансування своєї діяльності та порядком розподілу коштів. Учасники дотримувалися чітких правил злочинного об’єднання, заходів конспірації та прикриття діяльності.
"У 2015-2016 роках учасники злочинної організації вчинили таємне викрадення майна 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банківських установ у Києві на загальну суму 169,181 млн гривень, що становить 34,869 млн доларів США. Окрім того, за інформацією української поліції, зловмисники вчинили злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму", - заявили в Нацполіції.
Зловмисники викрадали кошти в національній та іноземній валюті, золоті вироби, зокрема ювелірні, монети тощо. Вони також підробляли офіційні документи, насамперед - паспорти громадян України і документи щодо оренди сейфів у банківських установах.
Учасники банди з початку 2015 року по жовтень 2018 року вчиняли аналогічні злочини у Молдові, Білорусі, Македонії та Латвії.
"Також зловмисники здійснили підготовку до таємного викрадення майна в особливо великих розмірах зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак їм не вдалося здійснити викрадення у зв’язку з тим, що правоохоронців цих країн про підготовку злочинів попередили українські поліцейські", - наголосили у поліції.
Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще стосовно чотирьох осіб виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США.
"Запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які після вчинення злочинів на території України, з метою уникнення кримінальної відповідальності, виїхали до США. Це - троє громадян України, які також є громадянами США, – двоє організаторів та один виконавець, а також ще один громадянин США. Всі вони залишили територію України у 2015 та 2018 роках", - повідомили у Нацполіції.
З 2019 року цим особам слідчі заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Узбекистану та Азербайджану. Українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений в Латвії.
У липні 2020 року їх оголосили в міжнародний розшук, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них «червоні картки».
Під час здійснення досудового розслідування були заарештовані та засуджені за вчинення вищевказаних злочинів ще п’ять осіб на території Латвії, Узбекистану та Азербайджану. Четверо з них затримали на підставі інформації, переданої українськими поліцейськими.
У 2018, 2020 та 2021 роках на території України правоохоронці провели обшуки за місцем проживання учасників злочинної організації, в результаті чого були вилучені речові докази.
Одночасно поліцейські встановили, що учасники цієї злочинної організації, зокрема троє осіб з подвійним громадянством України та США, легалізували викрадене майно – придбали рухоме та нерухоме майно в Україні та США, у тому числі й на своїх родичів.
У 2020 році Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно двох організаторів, що знаходиться на території України.
20 квітня 2021 року за результатами міжнародної співпраці, яка тривала понад три роки, Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за «відмивання» на території США злочинних доходів на суму більш як 30 млн доларів.
"Підозрюваних заарештували. За місцями проживання проведені обшуки, вилучені знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США", - наголосили в Нацполіції.
Як повідомляв Укрінформ, у січні СБУ попередила контрабанду рекордної партії героїну до країн Євросоюзу транснаціональним організованим злочинним угрупуванням.
