Елітні авто та смарагди: у колишнього топпосадовця СБУ знайшли незаконного майна на 33 мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомило НАЗК.
Моніторинг проведений на підставі листа від Державного бюро розслідувань щодо можливого незаконного збагачення колишнього високопосадовця.
Так, у червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді із Сербії в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким керувала згадана особа, було виявлене приховане від митного контролю майно: 592 990 євро, 120 102 доларів і два смарагди вартістю 472 120 гривень кожен.
Колишній спецслужбовець заявив, що це майно є власністю його близьких, зокрема частина грошей нібито позичена його батьком у знайомого.
НАЗК з’ясувало, що фінансової спроможності позичити такі кошти батько посадовця не мав. У самого експрацівника СБУ теж не було доходів із законних джерел для набуття валютних коштів і смарагдів, які він намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.
Також агентство не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d і Toyota MC Land Cruiser 200, вартість яких – понад 3,8 млн грн і 2,2 млн грн відповідно. Обидва авто були оформлені на цивільну дружину колишнього спецслужбовця та її батька.
Матеріали стосовно експрацівника СБУ направлені до Офісу генерального прокурора для долучення до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності.
Як повідомляв Укрінформ, голову Кропивницької райради підозрюють у недекларуванні майна на 2,7 млн гривень.
