Посадовець держбанку в Києві зі спільниками привласнив майже $170 тисяч з рахунку клієнтки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, керівник філії державного банку мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови. Він моніторив рахунки, на яких були значні суми, однак власники ними тривалий час не користувалися.
«У травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам - чоловіку та жінці», - йдеться в повідомленні.
Спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у відділенні банку - в перуці та окулярах з підробленими документами, - пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.
Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані того ж дня здійснили конвертацію 169 тис. дол. у гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними картковий рахунок.
Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 дол., 40 500 грн. Також вилучені автомобілі INFINITI FX35, BMW I3 та LEXUS LX 470.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
«Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки», - додали в ОГП.
Як повідомляв Укрінформ, в Одеській області Державне бюро розслідувань оголосило підозру начальнику фінансово-економічної служби однієї з військових частин, який привласнив 4,2 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.
