Голові КРАІЛ інкримінують пособництво Росії та зберігання наркотиків - ДБР
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба бюро.
«Працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту (ст. 111-2 та ст. 309 КК України). Зокрема, йдеться про підтримку діяльності в Україні онлайн-казино, власниками якого є росіяни», - зазначають у відомстві.
Під час досудового розслідування ДБР було встановлено, що очолювана фігурантом установа видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі Інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору.
«Рішення не приймалось, незважаючи навіть на численні експертизи, які засвідчили, що діяльність онлайн-казино загрожує національній безпеці. Зокрема, дані українських військових, що були клієнтами казино, могли легко потрапити до росіян», - зауважили в ДБР.
Так, під час розслідування, серед іншого, було встановлено, що людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення здійснювала фінансування ветеранів так званої «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
У ДБР повідомили, що наразі суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою бенефіціарним власникам зазначеного онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й доменного імені. Їм повідомлено про підозри за статтею пособництва державі-агресору.
Також бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) коштів в дохід нашої держави відповідно до норм чинного законодавства.
У ДБР нагадали, що суд задовольнив клопотання бюро і Офісу генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб – кокаїн у великих розмірах. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв Укрінформ, працівники ДБР вранці 18 грудня затримали голову КРАІЛ Івана Рудого через підтримку діяльності російського онлайн-казино.
5 грудня працівники ДБР повідомили про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up. Їм інкримінували відмивання російських грошей.
У ДБР повідомили, що слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
На початку грудня Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким КРАІЛ має бути ліквідований до 1 квітня 2025 року.
Іван Рудий очолив Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей 28 жовтня 2020 року.
Перше фото: Forbes Україна
