З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Укрінформ
Державне агентство національної безпеки Болгарії проводить перевірки в одному з банків, що здійснював мільйонні транзакції з Венесуелою.
Це підтвердив головний прокурор Болгарії Сотір Цацаров, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Інформацію про грошові перекази, які здійснювалися з Венесуели в Болгарію, ми отримали від наших партнерів із США. Встановлено не лише банк, а й особу, на ім'я якої надсилалися грошові перекази, а також номери рахунків», - зазначив Цацаров.
За його словами, грошові перекази обчислювалися сотнями мільйонами доларів, а нині співробітники Агентства національної безпеки проводять моніторинг банку.
Головний прокурор наголосив, що детальнішу інформацію буде надано після завершення перевірки, зазначивши, що сьогодні відомо лише ім'я одержувача грошових коштів (в інтересах слідства його не називають), а також те, що власниками банку є громадяни Болгарії.
