Росію знову не внесли до «чорного списку» FATF, членство залишили призупиненим
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) не внесла Росію до «чорного списку», лише нагадала, що призупинення членства РФ залишається в силі.
FATF
25 жовтня 2024
29 червня 2024
Туреччину виключили із «сірого» списку FATF
Туреччину виключили із «сірого» списку Групи розробки фінансових заходів із запобігання відмиванню грошей (FATF).
31 травня 2024
Туреччину можуть вилучити із «сірого списку» фінансового наглядового органу FATF - Bloomberg
Туреччина найближчим часом може бути виключена із «сірого списку» Світової організації боротьби з фінансовими злочинами (Financial Action Task Force - FATF).
26 лютого 2024
FATF не внесла Росію до чорного списку
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) оприлюднила розширену заяву щодо ризиків, які Росія становить для світової фінансової системи, та продовжила призупинення членства РФ без запровадження подальших обмежувальних заходів.
14 лютого 2024
Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку
Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку організації.
30 жовтня 2023
Зволікання FATF щодо Росії заохочує її продовжувати незаконну діяльність - Мінфін
У Міністерстві фінансів вважають, що зволікання з прийняттям заходів з боку FATF проти російської загрози світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам.
24 жовтня 2023
Закон про РЕР: факти й домисли
Чому нові правила фінансового моніторингу політично значущих осіб спричинили шквал критики та неприйняття
23 жовтня 2023
Мінфін закликає FATF внести Росію до чорного списку
Міністерство фінансів закликає Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку.
23 червня 2023
FATF не включила Росію до «чорного списку» на вимогу України – у Мінфіні відреагували
Мінфін України не погоджується з рішенням Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF) не вживати подальших заходів проти Росії, незважаючи на збільшення кількості порушень стандартів цієї організації.
19 червня 2023
У Парижі стартує сесія FATF, на якій Росію можуть включити до «чорного списку»
У французькій столиці у понеділок, 19 червня, стартує пленарна сесія Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), на якій може бути ухвалено рішення про включення Росії до «чорного списку».
15 червня 2023
Україна працює над включенням Росії до «чорного списку» FATF - Нацбанк
Включення Росії до "чорного списку" Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) посилить за всіма напрямами вже застосовані і прийняті санкційні пакети проти агресора.
23 травня 2023
Росія тисне на Індію та інші країни, щоб її не внесли до чорного списку FATF - Bloomberg
Москва тисне на закордонні уряди, зокрема на Індію, аби її не внесли до чорного списку глобальної організації з боротьби з відмиванням коштів – Financial Action Task Force (FATF).
24 лютого 2023
Призупинення FATF членства росії радикально ослабить економіку агресора - Шмигаль
Призупинення Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) членства росії радикально ослабить економіку та фінансову систему рф.
Марченко прокоментував призупинення членства рф у FATF
Призупинення членства росії у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) є чітким сигналом, що всі суб'єкти повинні проявляти надзвичайну обережність, намагаючись здійснювати будь-які транзакції з російською фінансовою системою.
Єрмак назвав призупинення FATF членства росії безпрецедентною перемогою
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував призупинення Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) членства росії, зазначивши, що тиск на рф триває.
FATF призупинила членство росії
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство росії.
Україна чекає рішення FATF про віднесення росії до «чорного списку» - глава Нацбанку
У роковини повномасштабного вторгнення рф Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF проводить чергове Пленарне засідання. Тому сьогодні Україна очікує історичне рішення держав-членів FATF – виключення рф з числа країн-членів та віднесення її до «чорного списку».
21 лютого 2023
росія не дотримується жодних стандартів FATF - Марченко
рф підриває світовий порядок, заснований на правилах і стандартах, формуючи серйозну загрозу глобальним зусиллям у боротьбі з фінансовими злочинами.
13 лютого 2023
росія має бути відрізана від глобальної фінансової системи — Марченко
У Міністерстві фінансів вважають, що виключення росії з FATF та внесення її до чорного списку значно підвищить вартість ведення бізнесу з рф і фактично позбавить путіна можливості фінансувати війну.
08 лютого 2023
Мінфін закликає FATF внести росію до чорного списку
Міністерство фінансів закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити росію з організації та внести її в чорний список.
24 жовтня 2022
FATF заборонила росії брати участь у своїх проєктах
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) увела нові обмеження проти росії, заборонивши їй брати участь у проєктах організації.
14 жовтня 2022
Нацбанк закликає FATF включити росію до «чорного списку»
Національний банк України закликає Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) виключити російську федерацію з числа країн-членів та включити до "чорного списку FATF".
15 серпня 2022
Рада закликала FATF виключити росію і внести її до «чорного списку»
Верховна Рада України закликає FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) призупинити членство російської федерації та включити її до "чорного списку" групи.
27 червня 2022
Мінфін вітає рішення FATF усунути росію від управлінських рішень в організації
Міністерство фінансів України вітає рішення червневого пленарного засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинити права росії як члена організації та обмежити її участь в діяльності FATF.
18 червня 2022
росію усунули від управлінських рішень у FATF
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у зв’язку з військовими діями рф проти України припинила участь росії в усіх керівних органах організації та усунула її від будь-яких управлінських рішень.
27 травня 2022
Україна закликає FATF виключити росію і внести її до чорного списку
Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав 37 країн-членів та спостерігачів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розглянути виключення росії з організації та внесення її до чорного списку.
реклама