СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи, які обслуговували імпортерів з півдня України

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби у межах досудового розслідування встановили, що організатори використовували схему штучного створення технічного імпортного податкового кредиту. Вони також укладали нетипові експортні угоди за договорами комісії з суб’єктами господарювання з подальшою поставкою продукції за кордон. Це дало зловмисникам можливість сформувати від'ємне значення податкового кредиту та зменшити податкове навантаження. Протиправна схема дозволяла подавати неправомірні заявки для бюджетного відшкодування ПДВ підприємствам з пільговим оподаткуванням", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила транзитно-конвертаційні групи

У ході слідчих дій за 32 адресами в Одеському регіоні у фігурантів кримінального провадження правоохоронці вилучили майже 80 печаток підприємств, задіяних у схемі, та підприємств-нерезидентів. Також виявлено паспорти громадян іноземних держав, готівку, електронні носії інформації, що використовувалися учасниками злочинної групи, великий обсяг фінансово-господарської документації щодо взаємовідносин підприємств реального сектору економіки із фіктивними підприємствами та «купівлі-продажу» штучного податкового кредиту незаконно сформованого від підприємств-імпортерів.

Наразі на казначейських рахунках арештовано ліміти ПДВ на майже 600 мільйонів гривень.

Триває досудове слідство.