СБУ ліквідувала мережу «чорних» обмінників, які виводили гроші з Росії

Як передає Укрінформ, про це повідомила Служба безпеки України.

Діяльність підпільних конвертаційних центрів була припинена в чотирьох регіонах країни. Через кожен із цих центрів щомісяця "проходив" понад один мільйон доларів.

Встановлено, що ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney і криптовалютою. Вони надавали послуги виводу рубля з території РФ через його конвертування в криптовалюту й обготівковування у гривню.

Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили з Росією тіньові товаро-обмінні й фінансові операції.

Обготівковування криптовалюти ділки здійснювали у підпільних конвертцентрах, що діяли як пункти обміну валют у Києві, Харкові, Рівному і Сумах.

Під час обшуків за адресами проживання та роботи фігурантів правоохоронці виявили майже 60 млн у гривневому еквіваленті й обладнання, яке було використане в незаконній діяльності.

Одному з учасників оборудки оголошена підозра за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, раніше СБУ викрила нелегальний сервіс, через який росіяни анонімно телефонували в Україну.

Фото: СБУ